Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), önde gelen bir kripto para kredi firması olan Delio hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar…
Kripto para platformuna soruşturma
FSC’nin, Delio’nun 14 Haziran’da kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerini tek taraflı olarak askıya alma kararıyla ilgili dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve güven ihlali iddialarını incelediği bildiriliyor. Soruşturma, etkilenen kullanıcılar ve yatırımcılar tarafından dile getirilen çok sayıda şikayet ve endişenin ardından başlatıldı. FSC’nin bir kolu olan Mali Bilgi Analiz Enstitüsü (FIU), Delio’nun kripto varlık yönetimi ve mali kayıtları da dahil olmak üzere kanıt toplamak için özenle çalışıyor. Ayrıca, şirketin faaliyetlerine ışık tutmak amacıyla yerinde incelemeler de devam ediyor.
Savcılık tarafından halihazırda ayrı bir soruşturmaya tabi tutulan Delio, şimdi hem düzenleyici hem de yasal makamları içeren çok yönlü bir soruşturmayla karşı karşıya. Para yatırma ve çekme işlemlerinin askıya alınmasının ardından mağdur kullanıcılar tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda, CEO Jeong Sang-ho da dahil olmak üzere Delio’nun yönetim ekibinin birkaç üyesinin ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Delio’nun, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) statüsü nedeniyle FIU’nun düzenleyici kapsamına girdiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, FIU tarafından uygulanan düzenleyici tedbirlere ve gözetime uymakla yükümlüdür.
Haru Investments için de sorunlar ortaya çıkmıştı
Bu soruşturma, Delio’nun hamlesinden sadece bir gün önce para çekme işlemlerini askıya alan başka bir kripto varlık yönetimi şirketi olan Haru Investments ile ilgili benzer bir olayın ardından geldi. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Delio, görünüşe göre Haru ile herhangi bir bağlantıdan uzaklaşmak amacıyla, başlangıçta olayla herhangi bir ilişkiyi reddetti. Ancak bir gün sonra şirket, Haru’ya gerçekten de kripto varlıklar yatırdığını kabul etti. Haru, Delio’nun aksine, hükümete VASP olarak kayıtlı olmasa da, Delio’nun yönetim ekibinin de yasal işlemle karşı karşıya kaldığını belirtmek gerekir. Bu durum, yetkililerin iddia edilen suiistimali ele alma ciddiyetini vurgulamaktadır.
Kripto para sektörü küresel çapta artan bir incelemeye ve düzenlemeye tabi tutulurken Güney Kore de yatırımcıları korumak ve şeffaflığı teşvik etmek amacıyla daha sıkı tedbirler uygulamak için aktif olarak çalışmaktadır. Delio hakkında devam eden soruşturma, düzenleyicilerin kripto ekosisteminin bütünlüğünü sağlamada karşılaştıkları zorlukları hatırlatıyor. Soruşturma ilerledikçe, Güney Kore kripto para piyasasındaki kişiler, kullanıcı fonlarının korunmasını sağlayan ve sektöre olan güveni güçlendiren bir çözüm umuduyla gelişmeleri yakından izleyecektir. Bu davanın sonucunun, ülkedeki kripto para ile ilgili faaliyetleri düzenleyen çerçeve üzerinde şüphesiz daha geniş etkileri olacaktır.
